No documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusação. Porém a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria identicamente conjuntamente recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego dos documentos na Corte.
Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste no Rio de Janeiro para evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele também. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse de que, além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência de muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleção do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram o procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste momento é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo dia 23 de novembro, com suspeitas do uma sfoirie do violações ao código do ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante do iates do luxo. O de que a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."
Este precisamente caso é contado no documento de que serve amei isso de base de modo a este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos do como este sistema financeiro americano estava sendo usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
Dois papeis revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual ESTES documentos se pareciam utilizando os que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste do direitos do transmissãeste de televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porfoim, não estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas por compliance e de prevençãeste à lavagem de dinheiro em Praticamente as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 Colossal cofre, e que terãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
Este documento explica que este co-conspirador 15 era membro do alto escalão da CBF e membro da Fifa e da fonte do artigo Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.