No documento que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido Parcela da propina.
Há Bastante expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravaçãeste de uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papeis na Corte.
Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste qual este dinheiro precisa ir para ele similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.
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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste instante é qual a Klefer informou qual havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi Espontâneo no dia 23 de novembro, utilizando suspeitas de uma sfoirie do violações ao Palavra por ética da entidade.
Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo dia 5 do dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante do iates de luxo. O qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado no documento que serve por base de modo a o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradição por José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos de saiba como este sistema financeiro americano estava sendo Utilizado no esquema entre os cartolas da CBF.
2 papelada revelados pelo POR DIA 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou que ESTES documentos se pareciam utilizando os qual havia checado à época, contendo "notas escritas à mão de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de vá para este site cessãeste por direitos do transmissãeste do televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porfoim, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS polÃticas por compliance e do prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas site aqui unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papeis de que estavam em 1 grande cofre, e de que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.